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2018-11-16 12:25:31【3409754】
推车中运到法庭。开庭后因为涉及15名被告人,法庭单是安排他们的家属和辩护人落座、核对15人的户籍职业等基本信息就用去了一个小时。 据检方指控,2008年9月至2010年12月间,15名被告人在门头沟区、大兴区注册成立了20多家空壳公司,后向建设银行、工商银行、交通银行、中信银行4家银行申领了37台POS机,再以虚构交易的方式使用POS机为信用卡持卡人刷卡套现,累计刷卡套现近3.5万笔,刷卡金额近5亿元。 15人中,包括主犯胡成等人在内,多人都曾有过案底,所涉及的都是故意伤害、盗窃、吸食毒品等。其中两名被告人曾在银行从事信用卡业务。 客户多急需大量现金 根据庭审时出具的被告人供述,他们所面向的多是对现金需求较大、较急的信用卡持卡人。 不过检方在侦办此案时经询问银行,因持卡人未恶意透支、只是套取现金、到还款结算日前都能及时还款,没有造成金融机构资金逾期未还或经济损失。 据指控,通过这一方式,该团伙共非法获利800余万元。 检方认为胡成等15人的行为构成非法经营罪,建议判处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 法院将择日继续审理。 ■ 套现流程 1.注册空壳公司 2.申请POS机 3.网上发布广告 4.持卡人虚拟交易刷卡消费 5.银联从持卡人账户扣除金额,将款项打入套现中介人账户 6.中介人将现金支付给持卡人,完成套现 ■ 回放 被告人自称“吃”了银行利息 称银行信用卡监管存在漏洞 团伙中41岁的胡成来自辽宁丹东农村,小学没毕业。胡在北京卖小商品时学习了信用卡套现。学成后开始单干。他称钻了银行的漏洞,吃了银行的利息。 服务“周到”客户不断 胡成说,一开始,他主要在“263”和“58同城”网上发刷卡套现的广告,并在办公地点按照客户要求的现金数额刷卡套现,客户刷完卡后保留客户签字的凭条,钱支付到公司账户上,他再通过网银将钱转到他个人的银行账户上,最后再从ATM提款机上取出现金、扣除手续费后将剩余现金返给客户,当时手续费是刷卡金额的1.5%。 为了保证客户持续发展,胡成称如果持卡人的信用卡在还款期限内无法还款,他还会拿出现金让客户向银行还完欠款,在保证持卡人银行信用的同时,他还会再用信用卡刷取相关欠款金额,再收取手续费。 如此一来,胡成的名气和客户群越来越大,他的资金开始周转不开,于是就通过朋友介绍结识了其他的同伙。 由此,该团伙成立了20多家商贸公司申请POS机。 银行曾收回POS机 胡成称,注册多家公司就是为了申请POS机,而大量申请POS机是因为一个公司的POS机刷卡套现流水金额太多,容易被发现,多几个公司可以分散流水金额。 不过在两年多时间内,银行曾怀疑他们申请的POS机有刷卡套现的嫌疑,收回了多台POS机,那么他们就再成立一家公司改头换面再申请一台。 “银行根据不同的透支额度有不同的免息期,透支额度越大免息期越长。我们只要在这个免息期内把透支的钱还上就行,就不会产生利息。我们其实就是钻了银行的空子,黑的是银行的利息钱。”胡成说。 ■ 对话 套现者属于共同犯罪 案件公诉人称套现者难以取证,此类案件多起诉套现中介人 昨天庭审后,本案公诉人、海淀检察院代理检察员赵锋表示,此案使部分货币脱离了银行控制,一定程度上刺激了地下融资泛滥。他称套现者属于共同犯罪,但因难以取证,一般只起诉从事套现的人。 案件隐蔽难以发现 记者:本案涉及3.5万笔交易,这些持卡人为什么要找人来非法套现? 赵锋:持卡人若从取款机或柜台取款将面临较高利息,且信用卡当日取款会受信用额度限制、还款时间也会有限制(30日至50日)、超期还会产生滞纳金。 记者:本案前后两年多时间,银行为什么都没有发现? 赵锋:本案虽然涉及3.5万笔,但实际上并没有给银行造成直接的经济损失,没有直接的被害人,银行难以察觉,具有较强的隐蔽性。 加大银行放贷风险 记者:没有直接的被害人,那危害性到底是什么? 赵锋:这类犯罪使部分货币脱离了银行控制范围,放大了信贷风险,当持卡人无法偿付信用卡透支额时,风险最终将转移到银行, 这种行为一定程度上也刺激了地下融资的泛滥。 记者:信用卡持卡人是否违法? 赵锋:双方属于一种共同犯罪,但是单笔刷卡的个案难于取证,或者取证之后的犯罪数额不足以构成犯罪,因此现在提出公诉的多为从事套现的人。 记者:银行监管部门有无漏洞? 赵锋:银行应对持卡人个人信用进行审查,同时对于公司的经营状况进行调查。最初侦办此案的市检察院第一分院已向相关银行发出建议书,各银行回复要进行改进。 ■ 律师说法 融资需求促发信用卡套现 昨天,北京泓天律师事务所律师金占良表示,该团伙能够在两年时间内套现3.5万笔,涉案金额近5亿元,说明有大量的套现者急需资金,现实的需求促发了案件。 金占良说,据他了解,有部分公司就是使用这种方法融资的,比如一个公司融资100万元,到银行贷款很不容易,高利贷利息又过高,而用信用卡套现,短期内再偿还,非常符合微小公司的融资需求,即使有一些利息,这些公司也能承受。 金占良认为,正常的信用卡透支,逾期不还利息过高,还可能涉嫌信用卡诈骗罪,也是促使类似案件发生的原因之一。 “现在金融监管的手段非常先进,但银行正常情况仍然不能发现类似案件。如果民间融资渠道仍不畅通,解决不好社会资金的正常流动的问题,微小企业或者个人急需资金又无法融资,还会产生从事套现的人,也会产生其他的形式钻金融的空子。”金占良说。 今年上半年南京将开展市区县联动竞争性选拔200名年轻干部。记者昨天从市委组织部获悉,此次联动竞争性选拔的职位共有200个,采取集中动员、分类组织、分步实施方式进行。据悉,这是南京推行竞争性选拔干部工作以来规模最大的一次,2005年南京曾联动公选过107名干部。此次联动竞争性选拔,职位共分为四类。快报记者 鹿伟副区(县)长预备人选亮点:每个区县都要有35岁左右政府副职第一类是在区县政府换届考察对象与市级机关部门、市直属企事业单位推荐人选中,不定岗选拔35岁左右区县政府副职预备人选。记者了解到,区县政府换届考察对象与市级机关部门、市直属企事业单位推荐人选共17位,经过演讲答辩、民主推荐等环节,选拔出一批35岁左右的区县政府副职预备人选,他们推荐为南京区县的副区长、副县长人选。他们能否最终上任,还需经过人代会选举。去年,南京13个区县完成了党委换届,每个区县委都有一位35岁左右的年轻干部。其中最年轻的区县常委是名80后。据悉,按照政府换届政策规定,每一个区县都要有一位35岁左右的政府副职。此次南京竞争性选拔35岁左右区县政府副职预备人选也是为了补足缺额。市管副职预备人选30名亮点:不再“一考定终身”面向本市,不定岗选拔市级机关部门和市直属企事业单位市管副职预备人选30名。其中,一定比例从街镇领导干部和企业干部中定向选拔。记者注意到,尽管是不定岗选拔市管副职预备人选30名,但特别强调了从基层一线选拔,比如拿出一定比例从街镇领导干部和企业干部中定向选拔。“这次选拔有的职位将不再一考定终身。”相关人士介绍说,30名市管副职预备人选是不定岗选拔,最终担任什么岗位还得经过一段时间的高强度历练,经考核才能决定,并且有一定的淘汰率,这意味着考核不合格的话将面临淘汰。据悉,这些预备人选将集中学习培训,之后根据不同专业、特长将他们安排到信访岗位、重点项目工程、科技创业特区等基层一线挂职锻炼,经考核合格的将安排到具体岗位。这也体现了“高强度历练”要求。面向本市,定岗选拔区县中层正职和副职110名、市级机关部门和市直属企事业单位中层正职30名。定岗选拔中层干部140名亮点:所有职位不受隶属关系和身份限制据悉,此次竞争性选拔干部为市区县联动,所有职位不受隶属关系和企业、事业、机关的身份限制。这意味着打破了市级机关部门、区县、市直属企事业单位之间的限制。比如鼓励市级机关的科级干部到区县竞争中层正职岗位,鼓励市直属企事业单位的中层副职去竞争市级机关的中层正职。除青奥组委会部门助理面向社会公选外,其它职位的选拔在市和区县现行干部管理体制内进行,即市和区县两级机关部门、直属企事业单位及其各级下属单位,凡符合条件的均可报名。选拔20名青奥组委部门“助理”面向社会公开选拔青奥组委会部门助理预备人选20名。据悉,青奥组委会部门助理的资格条件另行发布《公选公告》。资格条件竞争区县中层干部必须是80后报名人员除须符合《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的基本条件外,还要具备以下资格条件: 1.学历要求:应具有大学本科及以上学历。 2.年龄和任职资历:①竞争市管副职预备人选的,年龄应在40岁以下(1972年1月1日以后出生)。②竞争市级机关部门和市直属企事业单位中层正职的,年龄应在35岁左右(1975年1月1日以后出生)。③竞争区县中层的,年龄应在30岁左右(1980年1月1日以后出生)。实施程序可同时报考三个类型岗位此次选拔工作根据岗位不同特点,选拔程序有所区别,具体按市管副职预备人选、区县及市级机关部门和市直属企事业单位中层、青奥组委会部门助理三个类型实施。1.市管副职预备人选的选拔,主要包括:报名推荐、资格审查、笔试面试、差额考察、履历分析、人选酝酿等程序。报名采取组织推荐与个人自荐相结合的方式。根据笔试成绩按一定比例确定参加面试人员,其中报名且通过资格审查的市管副职后备干部可直接进入面试。根据面试成绩按一定比例确定组织考察人选。根据组织考察和履历分析,报市委常委会酝酿并确定预备人选名单。预备人选产生后,安排集中培训和挂职锻炼,根据综合表现情况,按相关程序提任为市管副职。2.区县及市级机关部门和市直属企事业单位中层的选拔,主要包括:公布职位、报名、资格审查、笔试面试、组织考察、决定任用等程序。根据笔试成绩一般按不低于4︰1的比例确定面试人选,根据面试成绩一般按3︰1的比例确定组织考察人选。3.青奥组委会部门助理的选拔方法和程序,另行发布《公选公告》。人选产生后,安排到青奥相关部门培养锻炼,市委组织部、青奥组委会人力资源部对其进行定期考评滚动淘汰,择优提任市管副职。初定日程2月下旬至3月上旬,集中动员,范围须覆盖到本单位及下属各级单位符合条件的所有人员。3月中旬,报名和资格审查。4月上旬,市管副职预备人选进行笔试面试。4月下旬至5月上旬,进行青奥组委会部门助理选拔,另行发布《公选公告》。5月下旬,区县及市级机关部门和市直属企事业单位中层笔试面试选拔。6月下旬,公布全市联动竞争性选拔结果。1 2 3上一页下一页 市区县联动竞争性选拔优秀年轻干部职位表单位 职位名称 选拔人数市级机关部门和市直属企事业单位 市管副职预备人选(不定岗) 30青奥组委会 部门助理 20市纪委 执法监察室副主任(正处职) 1市法院 司法警察支队政委 1市检察院 反贪污贿赂局侦查处处长 1市编办 行政管理体制改革处处长 1市委社建工委 社会管理体制改革协调处处长 1市委市级机关工委 宣传部部长 1市科委 科技体制综合改革处处长 1市民政局 政策法规处(信访办公室)处长 1市国土局 土地利用管理处处长 1市安监局 江北分局局长 1市投促委 招商处处长 1市人口和计生委 正处长 1市政府法制办 法制协调处处长 1团市委 志愿者工作部部长 1市科协 学会学术部部长 1金陵科技学院 人文学院院长 1南部新城指挥部 总工程师办公室主任 1南京报业传媒集团 新媒体部主任 1南京报业传媒集团 经营管理部主任 1南京出版社 市场部主任 1南京出版社 《好家长》杂志社社长 1市国资集团 南京紫金投资控股有限责任公司副总经理(集团中层正职) 1市文化集团 党群工作部经理 1南京证券 研究所所长 1南京证券 营业部总经理 2南京港集团 信息中心主任 1南京港集团 人力资源部部长 1南京港集团 法律事务室主任 1南京港集团 投资管理部副部长(正职待遇) 1玄武区 团区委副书记 1玄武区 投促局副局长 1玄武区 商务局副局长 1玄武区 文化局副局长 1玄武区 街道办事处副主任 3白下区 住建局副局长 1白下区 科技局副局长 1白下区 人社局副局长 1白下区 投促局副局长 1白下区 统计局副局长 11 2 3上一页下一页 白下区 发改局副局长(金融发展办公室副主任) 1白下区 街道办事处副主任 1秦淮区 团区委书记 1秦淮区 宣传部副部长(分管文化产业) 1秦淮区 街道办事处副主任 1秦淮区 南京(紫金)秦淮科技创业特别社区建 彩票疑云凤凰周刊
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